根据工委（区委）统一部署，2019年12月17日至2020年1月17日，工委（区委）第四机动巡察组对海控集团党委进行了巡察。2020年5月7日，巡察组向海控集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、在履职担当作为上有差距问题

1.工作谋划不精准，融投资比例不科学

整改情况：一是加快项目推进，顺利完成同程金服、华大智造、交银国际、三峡基金等17个投资项目落地，总投资额约55亿元。同时，积极储备并有序推进中航朴素、沣石资本等20余个优质项目。二是根据国资监管要求，结合工作实际，修订完善集团投融资管理等制度，增强投融匹配管理，根据业务开展情况定期召开投融工作会议，加强对投融资规律分析研判，不断调整优化投融比例，提高资金运转效率。

2.投资风险把控不严

整改情况：一是加强宣传教育，强化全员风控意识，坚决守住“确保不发生系统性风险”底线。二是加强制度建设，制定完善了投资尽调管理办法、投后工作管理制度等制度规范，建立了投资分析、投后分析等标准化报告模板。同时，积极借助财务管理、投融资管理等信息化系统，建立风险预警机制、应急管理机制，完善风险防控机制。

3.工作推进不严谨

整改情况：强化工作监督和落实反馈，加强工作调度和常态化督查审计，全面落实多项制度流程。同时，按照《关于深化国有资本经营体制改革的实施意见》及有关规定，严格规范工作程序，确保流程合规。

4.重大资产交接不彻底

整改情况：经核实，青岛国际海洋产权交易中心划入海控集团时，债权清单不包含该问题所涉公司的债权。海洋产权交易中心举一反三、全面自查，对所有交接内容再梳理确认，确保全部交接内容准确无误，并做到责任到人，严格执行集团各项规章制度并督促落实。

二、在加强组织建设、强化政治功能上有差距问题

5.党委理论中心组学习记录不真实

整改情况：一是组织专题学习，集团党委于6月15日开展理论学习中心组学习，深入学习了《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，进一步明确了党委理论学习中心组学习规则、学习内容以及学习形式，增强了领导班子成员对理论学习的重要性认识，不断提高理论学习的实效性。二是将有关问题纳入集团党委专题民主生活会问题自查清单，于6月30日组织召开了巡察专题民主生活会，会上党委书记带头、其他班子成员开展批评与自我批评，深入分析问题原因，认真组织问题整改，严格规范党委理论学习制度，目前党委理论学习全部按照制度规定独立开展，今年以来累计开展集体学习9次，其中交流研讨3次。三是坚持举一反三，组织开展党委理论学习记录、材料等档案检查，对2019年和2020年以来全部理论学习档案进行自查，并按照制度规定进行了全面整改，确保归档材料规范、完整。

6.意识形态工作责任制落实不够到位

整改情况：一是将落实意识形态工作责任制相关问题列入专题民主生活会问题自查清单，于6月30日组织召开了巡察专题民主生活会，会上党委书记带头、其他班子成员开展批评与自我批评，深入剖析问题原因，认真制定整改措施，提高对意识形态工作重要性认识。二是开展专题学习，党委理论学习中心组于6月15日对意识形态工作相关制度开展了专题学习，于7月13日召开党委会专题研究集团2020年上半年意识形态工作，进一步强化了党委主体责任落实，并形成《2020年上半年意识形态工作报告》和《2020年上半年意识形态领域情况的通报》。三是举一反三，建立长效机制，定期开展档案自查，对2019年集团党委文件档案进行了全面自查，确保归档材料完整。

7.基层党组织建设抓得不严不实

整改情况：一是针对个别党员未转组织关系、“四簿一册”记录不规范等问题，已经全部完成整改，同时完善了党支部党员协同工作机制，并配备了专职党务工作人员和协同人员，充实了基层党建工作人员力量。二是制定印发了《强化协同监督推动廉政建设的实施方案》，对集团党建工作档案进行全面检查，并按照制度规定进行了整改。三是基层党支部于6月份组织开展了《中国共产党支部工作条例》集中学习，强化基层支部工作规范。

8.推荐确定入党积极分子工作不规范

整改情况：一是明确整改责任，按照党员发展工作规定进一步完善了入党积极分子存档。二是制定印发了《强化协同监督推动廉政建设的实施方案》，同时建立了协同监督机制，对集团党建工作档案进行全面检查，并按照制度规定进行了整改。

三、在推动企业改革发展上有差距问题

9.贯彻新发展理念不深入

整改情况：一是按照国资监管新要求，结合工作实际，研究拟定《持股公司监管办法（试行）》，引导优化持股公司健康发展，搭建并借助财务、投融资等信息化系统，实现实时动态监管。二是加强内部审计，每半年组织一次持股公司内部审计，保证财务数据真实性，并将审计结果作为对持股公司的监管依据，做好持股公司财务分析研判和风险预警预判。三是实施上市公司并购计划，推动提升资产证券化水平。四是创新探索研究集团下属子公司引入民营资本方案，同时对持股公司融资担保、委托贷款等给予合理支持，实现协同发展。五是强化团队建设，完善绩效考核管理办法，激发员工积极性和创造性；制定年度培训和团建计划，平均每月开展集中学习培训2次，并定期开展团建活动，提高职工凝聚力。

10.集团治理结构不科学

整改情况：一是已经完善了集团会议管理制度，明确了党委会、董事会、经营班子会议、监事会议事范围和议事规则，重点对董事会议题审批、汇报材料、决议签署等事宜进行了制度规范，建立了标准化工作流程，进一步提升了会议效率。二是按照《公司法》等规定，已上报完善集团治理结构的有关建议。

11.与持股公司关系未完全理顺

整改情况：一是研究拟定《持股公司监管办法（试行）》，不断创新持股公司监管手段，引导优化持股公司健康发展。二是搭建并借助财务、投融资等信息化系统，实现实时动态监管。三是加强内部审计，每半年组织一次持股公司内部审计，保证财务数据的真实性，并将审计结果作为对持股公司的监管依据，做好持股公司财务分析研判和风险预警预判。

四、在遵规守纪上有差距问题

12.财务报销不规范

整改情况：已经按照集团财务制度规定完成全部整改，并对相关人员进行了教育。同时，强化全员财务风险意识，组织开展了财务报销付款流程专题培训，严格规范执行财务制度，确保流程合规。

13.合同签订不规范

整改情况：一是对已存档合同进行了全面筛查，并对有关问题进行了集中整改，同时结合工作实际，对《合同审核管理办法（试行）》进行了修订完善。二是对合同签订过程开展不定期抽查，对发现的规范性问题进行督查整改，并纳入对相关责任人的考核。

14.人事招聘不规范

整改情况：一是严格按照《青岛西海岸新区区属国有企业人员招聘管理暂行办法》，重新梳理了招聘工作流程，对招聘前期准备、报名情况、资格审查情况、考试情况、录用情况在集团党委会材料中详细汇报，保证招聘质量，确保流程合规。二是修订完善人员招录、入离职管理制度，并将核实新员工党员身份及限期办理党组织关系写入制度规范。同时，建立各岗位、各层级岗位说明书，进一步明确岗位任职资格标准。

15.服务采购不规范

整改情况：一是根据国家、省、市、区最新规定办法，进一步完善了集团采购管理制度，规范采购执行。二是对于新区政府集中采购目录内供应商能够满足项目采购需求的，优先邀请目录内供应商参与。三是根据集团业务开展情况梳理集中采购范围，坚持公开公平原则，分批次搭建集团供应商目录。

16.党风廉政建设责任制落实不扎实

整改情况：一是加强组织领导，制定印发了《2020年党委工作要点》《2020年党风廉政建设和反腐败工作意见》《2020年度全面从严治党主体责任清单》，细化党委、班子成员主体责任和纪检监督责任清单，明确重点任务、目标要求和责任部门。集团党委于5月底召开了2020年上半年党风廉政建设会议，专题分析党风廉政建设形势，研究部署重点工作任务。二是完善监督手段，制定印发了《关于强化协同监督推动廉政建设的实施方案》，建立健全“党建引领、统筹协同”机制，提高监督的主动性、协同性和时效性。三是加强文化建设，开展“卓越海控、红色先锋”党建品牌创建活动，结合“协同、创新、活力”的企业文化，开展形式多样、丰富多彩的廉政建设活动，加强廉政建设经验总结和宣传，营造风清气正的政治生态和发展环境。四是上报关于配备专职纪检机构人员的建议，同时组织集团兼职纪检人员加强纪检专业知识学习，积极参加“全省纪检监察干部应知应会知识测试”，提高纪检监察工作人员专业水平。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0532-82198779；邮政信箱地址：青岛西海岸新区车轮山路388号万鑫中央广场16楼；电子邮箱：haikongjituan@cnqxhk.com。

                                                                      中共澳门大阳城集团娱乐网站党委

                                                                                          2020年9月15日